Решения в областта на нормативното съответствие

Днес лидерите в областта на нормативното съответствие са изправени пред предизвикателство да отговарят на променящите се регулации, без да забавят развитието на бизнеса.

 

Всяка компания, която разчита на ръчни процеси за събиране и консолидиране на информация, за да може да се съобрази с нормативната рамка, чувства затруднения. Това идва не само от усилената работа, свързана с множество разследвания, но и от забавянето на търговския процес, предизвикващо неудовлетвореност сред ръководството и търговския екип. Не по малка роля има и избягването на грешки, които могат да бъдат скъпи – от финансова, регулаторна и репутационна гледна точка.

По-бързо вземане на решения и увеличаване на ефективността чрез автоматизация

D&B Onboard is a comprehensive online research tool that provides streamlined access to information that helps verify the identity of businesses and principals and screen them for compliance risk.

It electronically documents your due diligence process for easy storage and retrieval to provide evidence to internal auditors and external regulators. It’s a user-friendly, intuitive solution that enables more thorough due diligence for faster, knowledge-based compliance decisions.

D&B Onboard е цялостно решение за онлайн проучвания, който предоставя интегриран достъп до информация, която помага да се провери самоличността на бизнеса и неговите директори, както и тяхната проверка в международни списъци със санкции.

 

Платформата електронно документира за лесно съхранение Вашия процес на надлежна проверка и предоставя доказателства на вътрешни одитори и външни регулатори. Това е удобно за потребителя интуитивно решение, което дава възможност за по-щателна проверка и по-бързи решения.

 

D&B Onboard улеснява вземането на решения за нормативното съответствие в три лесни стъпки

 

    1. ИНФОРМАЦИЯ за собствеността на потенциални бизнес партньори
    2. ПРОВЕРКА на компаниите и техните директори в списъци със санкции
    3. ДОКУМЕНТИРАНЕ на Вашия процес на нормативно съответствие

 

D&B Onboard осигурява безпроблемен достъп до информация за всички Ваши нужди за AML нормативно съответствие – на едно място.

 

Платформата осигурява:

  • Данни за идентификация на бизнеса от Dun & Bradstreet
  • Пълна, точна и актуална търговска, оперативна и финансова информация за над 300 милиона компании
  • D&B D-U-N-S® номер, свързващ цялата информация за идентичността на бизнесите
  • Корпоративна връзки, за да видите пълната картина на глобалната свързаност на бизнеса
  • Информация за управляващите на бизнеса
  • Търсене в над 400 списъка със санкции
  • Информация за над 200.000 политически изложени лица (PEP)
  • Над 10.000 източника на новини за проследяване на негативни публикации